국내 암호화폐 거래소 트래블룰 완벽 분석, 정리

오늘은 3월 25일에 시행되는 가상화폐 거래소 특금법 트래블 룰과, 국내 암호화폐 거래소 별 대응 방법을 완벽하게 분석하고 정리해드리겠습니다.

해외 거래소를 이용하는 분들에게는 아주 중요한 일이기 때문에 이 글을 끝까지 읽으시고 자세한 정보 얻어가셨으면 좋겠습니다.

목차

1. 트래블 룰 설명

2. 거래소 별 트래블룰 대응

3. 트래블룰 부작용과 순기능

트래블룰 설명

우선 트래블룰이 어떤 제도인 지부터 간단하게 설명해 드리겠습니다.

트래블 룰이란 자금세탁을 막기 위해서 구축된 자금 이동 추적 시스템입니다. 쉽게 말하자면 디지털 자산이 어디서 오고, 어디로 가는지 파악하기 위한 시스템인 것입니다.

가상화폐는 자금 세탁 및 탈세를 위한 수단으로 많이 사용될 위험이 있습니다. 이런 자금 세탁이나 탈세를 막기 위해 트래블 룰을 실행하는 것입니다.

트래블 룰을 시행하게 되면, 원화 환산가 기준 100만 원 이상의 디지털 자산을 외부로 출금을 할 때 특정금융정보법 제6조 제3항 제10조에 따라서 가상자산 사업가는 암호화폐를 전송을 하는 사람과, 전송을 받는 사람의 신원 정보를 금융 당국에 보고를 해야 합니다.

이 때문에 국내 거래소들은 코인을 해외 거래소나 다른 지갑에 전송할 때 전송 받는 코인 지갑의 정보를 입력하게 해야 합니다.

이제부터 국내 암호화폐 거래소들은 어떤 방식으로 트래블 룰에 대응하는지 자세하게 알려드리겠습니다.

거래소 별 트래블룰 대응

거래소 별 트래블룰 대응 방법을 알아보겠습니다.

우선 업비트는 트래블룰 준수 의무에 따라 출금 가능 허용 거래소를 국내 거래소를 시작으로 향후 해외 거래소까지 확대할 예정이라고 합니다.

현재 업비트 화이트 리스트 거래소에 등록이 된 해외 거래소로는 FTX, BitMEX, 그리고 최근 MEXC 거래소가 등록이 되었다고 합니다.

빗썸은 코인베이스, 바이낸스, bybit, FTX, Kraken, Coincheck, Gemini, 등 몇 개의 해외 거래소에서만 출금을 허용해준다고 합니다.

코인원도 바이낸스, FTX, MEXC, 후오비 등 일부 해외 거래소만 출금을 허용해주고 있습니다.

앞으로 계속해서 거래소 별 심사를 통해 화이트리스트 거래소를 늘려갈 예정이라고 하니 현재 사용하는 거래소가 화이트리스트에 없다고 해서 크게 걱정하실 필요는 없을 것 같습니다.

트래블룰 부작용과 순기능

트래블 룰은 자금 세탁과 탈세를 방지한다는 좋은 목적으로 실시하는 제도지만, 사실 투자자에게는 그렇게 좋은 소식이 아닙니다. 지금부터 트래블룰 시행의 부작용 2가지에 대해 말씀해 드리겠습니다.

우선, 화이트리스트에 들지 못한 거래소를 이용하는 투자자들은 큰 불편함을 겪을 것입니다.

선물 거래는 국내 거래소에서 해외 거래소로 송금을 해야 이용을 할 수 있는데, 화이트리스트에 들지 못한 해외 거래소에서 디파이, 선물거래, ICO 투자를 하는 투자자들은 트래블룰 시행으로 인해 코인을 전송하는 과정에 많은 불편함을 겪게 됩니다.

코인을 전송하기 위해서는 귀찮더라도 화이트리스트에 들어간 해외 거래소에 송금을 하고, 2차로 자신이 사용하는 거래소에 송금을 해야 합니다.

두 번째로, 거래소 간 코인 이동이 줄어들면서 김치 프리미엄이 많이 낄 가능성이 높고, 세력들의 알트코인 세력질이 증가할 것입니다.

하지만 이런 트래블 룰의 시행이 부작용만 있는 것은 아닙니다. 트래블룰의 순기능으로는 자금세탁과 탈세 행위를 방지하면서 가상 자산 시장에 대한 신뢰도를 높일 수 있습니다.

여러분들은 화이트리스트에 들어가 있는 거래소나, 규모가 큰 거래소라서 차후 화이트리스트에 들어갈만한 거래소들에 계정을 미리 만들어서 트래블 룰 시행에 대비를 해놓으셔야 합니다.

비트겟 거래소는 선물 거래소 규모 5위에 드는 대형 거래소로, 현재 업비트의 화이트리스트에 들어가있는 거래소입니다.

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